三屆二次董事會會議決議公告
來源：      發布時間：2005-07-02 00:00:00      字體大?。?小^- 中 大⁺

 證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2005-017
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　寧夏東方鉭業股份有限公司三屆二次董事會會議，于2005年6月30日以通訊方式召開，會議應參加表決董事11人，實參加表決董事11人，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，經表決，以6票贊成，0票反對，5票棄權（關聯董事鐘景明、張宗國、何季麟、曹永平、李彬五人予以了回避表決），審議通過了《關于審議轉讓公司委托投資國債債權所形成關聯交易的議案》，具體內容見關聯交易公告。
　　
　　 寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
　　 2005年6月30日