三屆三次董事會會議決議公告
來源：      發布時間：2005-08-09 00:00:00      字體大?。?小^- 中 大⁺

證券代碼：000962　　　　　　　證券簡稱：東方鉭業　　　　　　　公告編號：2005-020
　　
　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　 寧夏東方鉭業股份有限公司三屆三次董事會會議于2005年8月5日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室召開。本次會議于2005年7月15日以傳真及口頭形式由專人負責通知到各董事。會議應到董事11名,實到董事10名，黃永革獨立董事因公出差，委托張惠強獨立董事代為出席會議并行使表決權。公司4名監事及部分高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議由董事長鐘景明先生主持。經認真審議，以記名表決方式通過了：
　　 一、《關于2005年半年度報告及其摘要的議案》(11票同意，0票反對，0票棄權)；
　　 二、《關于將授信額度轉授給全資子公司的議案》(11票同意，0票反對，0票棄權)。
　　 中國銀行寧夏分行根據公司以往的信用，決定給予本公司進口貿易融資660萬美元授信額度。根據業務需要，現將此授信額度轉授給全資子公司寧夏有色金屬進出口公司使用，轉授權期限一年，自董事會通過之日起計算。
　　 三、《關于超高比容鉭粉及細徑鉭絲產業化項目的議案》(11票同意，0票反對，0票棄權)
　　 隨著鉭電容器產業的技術進步，新型有機鉭電容器研制成功并快速推向市場。目前，該種類型的電容器已占鉭電容器總量的10%以上。有機鉭電容器的最大特點就是等效串聯電阻低，不易燃，這大大提高了電路板的可靠性。要生產出合格的有機鉭電容器，對所使用的鉭粉提出了更加嚴格和特殊的要求，具體包括：粉的形貌、粉的粒度及其分布、粉的強度以及燒結成陽極塊后的孔隙度等方面。
　　 為了跟上世界鉭電子工業的最新發展，本公司經過2004年的產品攻關，已于2005年上半年研發出適合有機鉭電容器用的超高比容鉭粉，并得到了美國、日本、歐洲等鉭電容器制造商的質量認證。為此，公司計劃對原生產線進行相應的技術改造，以達到批量生產有機鉭電容所需的8~10萬超高比容鉭粉及Φ0.15~ 0.10mm 細徑鉭絲的能力。
　　 本項目得到國家發改委批準，總投資4500萬元，計劃建設期為2年。
　　 項目實施后，將新增20噸8~10萬μfv/g超高比容鉭粉和5噸Φ0.15~0.10mm細直徑鉭絲的生產能力，可以大大提高我國電子功能材料的技術水平和產品質量，能夠滿足國內外市場對鉭粉、鉭絲高端產品的需求、增強公司的出口創匯能力，提升我國鉭工業的冶煉加工技術水平。
　　 四、《關于公司信息化及工業自動化系統升級建設項目的議案》(11票同意，0票反對，0票棄權)
　　 信息化及工業自動化是當今世界經濟和社會發展的大趨勢，公司所要實施的“信息化及工業自動化系統升級”項目是屬于國家支持實施的高新技術產業化項目。
　　 項目通過綜合運用信息技術，控制技術，主要生產設備自動化改造，建立以市場為導向，高效收集生產管理信息和過程控制為一體的企業信息化系統，建立覆蓋企業規劃、經營管理、生產控制各個層面的集成一體化信息系統，提升企業管理水平，加強產品質量保證能力，增強企業核心競爭能力。
　　 項目總投資2846萬元，計劃建設期3年，項目主要設備將通過政府招標采購。
　　 項目實施后，可大大提高管理效率，同時可以有效地降低庫存商品的資金占用以及生產產品的制造成本。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月5日