三屆四次董事會會議決議公告
來源：      發布時間：2005-10-22 00:00:00      字體大?。?小^- 中 大⁺

證券代碼：000962　　　　證券簡稱：東方鉭業　　　　　　公告編號：2005-022
　　
　　 寧夏東方鉭業股份有限公司三屆四次董事會會議于2005年10月21日以傳真方式召開。本次會議已于10月8日以書面、傳真、及口頭方式由專人負責通知了各位董事。何季麟、李彬董事因出國、牛慶仁董事因出差不能參加表決，分別委托鐘景明、張宗國、曹永平董事代其行使表決權。本次會議審議并通過了如下議案：
　　1、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2005年第三季度報告的議案》。
　　2、以3票同意，0票反對，8票棄權審議否決了《關于進行清產核資的議案》。
　　 根據國務院國資委辦公廳國資廳評價［2003］53號《關于印發清產核資工作問題解答（一）的通知》中第四條《關于股份制企業開展清產核資的問題》的相關規定，股份制企業應當在經企業董事會或股東大會決議同意的前提下組織開展清產核資。
　　 大部分董事及四位獨立董事認為，上市公司已經實行了企業會計制度，經過審計的歷年年度報告均會經過全體股東審議，因此，不必另行進行清產核資。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月21日